Hoy me llega un mail, con toda la pinta de SPAM, pero en general cuando un SPAM me llama la atención por algo suelo abrirlo y leerlo (y si, soy muy curioso)

Este correo, lo que (supuestamente) ofrecía, era trabajar para una empresa ayudandoles a mover un dinero pasandolo por nuestra cuenta (ganando nosotros un 8% como “comición”), aquí les presento la nueva forma de lavar dinero, utilizando “mulas” que lo laven por ti, aquí el texto del mail:

Nuestra empresa seocupa en el desarrollo aplicado de la empresa, las sistemas integracionistas, las cadenas corporativas y otras soluciones de software para el negocio, las haciendas y otros tipos de problemas. Nuestra empresa esta situada en Ucrania. Gozamos de buena fama y somos los socios seguros y dignos de confianza. Trabajamos con exito con muchas empresas de la Europa Occidental y America del Norte haciendo el software seguro para ellos. Casi un ano trabajamos con los clientes de los paises extranjeros y no teniamos los problemas con ellos a excepcion de los terminos del pago. Transferencias financieras en sumas de 3000-20 000 EUROS van al Ucrania cerca de 3-5 dias + lo mismo termino para la comprobacion por el Banco. En total, junto con los dias de descanso, este termino puede ser desde 10 dias hasta 2-3 semanas. Ahora estamos trabajando con los proyectos grandes, que tienen necesidad de los inversiones grandes de dinero y no tenemos las posibilidades para esperar el pago tan largo tiempo. Por eso, en este momento estamos buscando los socios en su pais, quien nos ayudara aceptar el pago mas rapido. Si Vds. quieren ganar el dinero complementario, Vds. pueden ser los representantes de nuestra empresa en su pias. Vds. podran recibir 8% de cada transaccion, que realizamos con la participacion de su cuenta. Su trabajo consistira en la aceptacion del capital en la forma de los giros postales a su cuenta y la salida del dinerom a nosotros. Esto es un metodo muy comodo y rapido de recibir los ingresos adicionales. Ademas, estudiamos la posibilidad de la apertura de la oficina en su pais en el futuro proximo y entonces Vds. podran tener los privilegios de recibir el trabajo de plena ocupacion. Si Vds. tienen interes trabajar con nosotros, entonces, estamos en sus ordenes.

Es genial como se nota esfuerzo en redactarlo y que luzca “real”, ademas de que como se presentan como una empresa de Ucrania, tiene detalles “mal redactados en castellano” para dar la impresión de que “saben poco español”…

No es bobada esto y está siendo un problema importante para quienes combaten el lavado de dinero a nivel internacional, ya que se realiza en pequeños montos (como dice el correo entre 3.000 y 20.000 €) y a través de cuentas de particulares en latinoamérica (en este caso), con lo cuál no levanta tantas sospechas.

Vale aclarar que todos debemos estar muy atentos a todo este tipo de fraude electrónico, porque de participar (incluso sin saber que se trata de una estafa, ya que muchos pueden caer y no notar que se trata de una estafa), nos convierte en complices y por lo tanto imputables ante la ley. Así que a tener cuidado con nuestros mails y nuestras cuentas de banco.